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汇通能源:第八届董事会第十九次会议决议公告

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        原冠军的:最大限度的收敛:八分音符届董事会第十九的次大会总算公报

        有价证券密码:600605 有价证券略号:最大限度的收敛 公报编号:临 2017-016 上海最大限度的收敛命运有限公司 八分音符届董事会第十九的次大会总算公报 董事会及一切董事使安全:、给错误的劝告性辩解 或象征少量,因此其灵的真理、正确和完整性承当个人和协同责任感。 一、董事会大会 上海最大限度的收敛命运有限公司(以下略号“公司”)八分音符届董事会第十九的次会 议于 2017 年 3 月 10 全挂在脸上布告,于 2017 年 3 月 23 白日后期 2:00 在上海 本色棉布西路 1576 号 4 build的现在分词的大会室在现场进行。应该是董事会身体部位 7 名,实到 7 名,公司 监事、财务总监、董事会书桌列席了大会。大会由董事长郑树昌教练机掌管,契合 公司条例和公司条例的规则,大会的正确性和有效性。 二、董事会大会深思熟虑 大会深思熟虑和经过,经过了以下总算: (一)深思熟虑和经过《上海最大限度的收敛命运有限公司二○一六积年累月度使知晓全文及 汇总安排 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票,安排还需求涉及给公司 2016 年 年度同伴大会深思熟虑。 孤独董事对提议颁发了孤独视图。,详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示 上海有价证券买卖税网站 对价公司 2016 年度使知晓的孤独性 董事的视图。 (二)深思熟虑和经过《上海最大限度的收敛命运有限公司二○一六年度董事会任务报 布告单 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票,安排还需求涉及给公司 2016 年 1 年度同伴大会深思熟虑。 (三)深思熟虑和经过《上海最大限度的收敛命运有限公司二○一六年度行政经理任务报 布告单 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。 (四)深思熟虑和经过《上海最大限度的收敛命运有限公司二○一六年度财务决算使知晓》 的提议 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票,安排还需求涉及给公司 2016 年 年度同伴大会深思熟虑。 (五)深思熟虑和经过《上海最大限度的收敛命运有限公司二○一六年度留边分派预案》 的提议 经上海记述公司审计(特殊普通合伙人),2016 年度公司联在一起 总公司业主的净赚 24,822, 元,每股进项 元;2016 年度 总公司取得净赚 6,905, 元,画画蛇足天意 690, 元,添加上一个 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 198,148, 元 , 扣 除 2015 年 度 利 润 分 配 3,091, 元(含税),2016 总公司一期未分派留边 201,271, 元, 本钱公积金 178,908, 元。 公司计划家具 2016 年度留边分派打算如次:以 2016 年 12 月 31 日本公司的总备有 147,344,592 斯托克是红衣主教,致一切同伴 10 同伴发展的股息 元(含税),共 发展大包的分派 7,514, 元(含税),2016 年度公积金不扩大等额,盈余的过失 留边结转下的年度分派。 孤独董事颁发了孤独视图,赞同是你这么说的嘛!规则。,详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示上海有价证券买卖税网站 的《发生着的 2016 年度利 润分派预案的孤独董事的视图。 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票,安排还需求涉及给公司 2016 年 年度同伴大会深思熟虑。 (六)对重行保持记述公司的提议的深思熟虑和经过 2 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票,安排还需求涉及给公司 2016 年 年度同伴大会深思熟虑。详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示上海有价证券买卖税网站 公司《发生着的保持记述公司的布告》。 孤独董事颁发的孤独视图与,详细信息 2017 年 3 月 25 日披 上海有价证券买卖税网站揭发 孤独董事交替记述公司的想像 见》。 (七)对公司的深思熟虑和经过 2016 年度在室内使用的把持评价报布告单 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。 详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示上海有价证券买卖税网站 的《公司 2016 年度在室内使用的把持评价使知晓。 (八)深思熟虑和经过《上海最大限度的收敛命运有限公司条例(2017 年度修正案提案 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票,安排还需求涉及给公司 2016 年 年度同伴大会深思熟虑。详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示上海有价证券买卖税网站 发生着的修正公司条例的公报。 (九)深思熟虑和经过《上海最大限度的收敛命运有限公司同伴大大会事规则(2017 年 修正提议 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票,安排还需求涉及给公司 2016 年 年度同伴大会深思熟虑。详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示上海有价证券买卖税网站 同伴大大会事规则(2017年) 年度复习)。 (十)深思熟虑和经过《上海最大限度的收敛命运有限公司关系买卖机构(2017 年度复习) 的提议 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票,安排还需求涉及给公司 2016 年 年度同伴大会深思熟虑。详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示上海有价证券买卖税网站 关系买卖机构(2017年) 年度复习)。 (十一) 深思熟虑和经过 《上海最大限度的收敛命运有限公司发生着的记述策略变换》的 提议 3 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示上海有价证券买卖税网站 公司记述策略变换 董事会发生着的记述变换的布告及特殊阐明。 (十二) 深思熟虑和经过 《来访上海最大限度的收敛命运有限公司 2016 年度同伴大会 关系到事项的提议 公司计划 2017 年 5 月 15 白日后期 2:00 来访公司 2016 年度同伴大会会。 公认总算:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示上海有价证券买卖税网站 的《上海最大限度的收敛命运有限公司 发生着的来访 2016 年度同伴大会会的布告》。 (十三个的) 深思熟虑和经过《上海最大限度的收敛命运有限董事会审计委任 2016 年度履职事件报布告单 公认总算:赞同 4 票,支持 0 票,弃权 0 票。审计委任委员刘文新、 郑树昌、沈立军使无效开票。董事会认出 可。 详细信息 2017 年 3 月 25 每日启示上海有价证券买卖税网站 的公司《上海最大限度的收敛命运有限董事会审计委任 2016 年度履职事件报 告》。 公司八分音符届董事会第十九的次大会听取了《上海最大限度的收敛命运有限公司 2016 孤独董事年度使知晓 详细信息上海有价证券买卖税网站 《上海最大限度的收敛命运有 限公司 2016 孤独董事年度使知晓。公司孤独董事将 2016 年度同伴大会会 公司同伴年度使知晓。 专门地布告。 4 上海最大限度的收敛命运有限董事会 2017年3月25日 记录归档 (一) 八分音符届董事会第十九的次大会总算 5归属搜狐,检查更多

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